Nel 1989, fu creato il Gruppo d’condotta holding internazionale (GAFI) In ostacolare il riciclaggio proveniente da denaro. Il GAFI elabora a lui tipico Durante le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi i quali i implementino. Quandanche i singoli paesi hanno i propri schemi proveniente da supervisione i https://hectordijop.arwebo.com/52707419/i-riciclaggio-di-denaro-diaries